Un juez penal de garantía del control de Cali (Valle del Cauca) impuso la medida de garantía en el Centro de Prisiones a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos principales articuladores del modelo de inversión de criptomonedas ilegales conocido como Daily COP.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la gerencia especializada contra el lavado de dinero, se estableció que Benavides Velasco, entre 2019 y 2022, habría acordado con otras personas patrocinar un esquema de inversión en monedas virtuales que prometía rendimientos en pesos colombianos de 0.5% diarios y 12% por mes.
Los promotores del modelo de criptomonedas, aparentemente, usaron el dinero seguro para comprar bienes raíces y vehículos de rango real, y realizar operaciones de lavado que excedan las
126,702 millones de pesos.
Hasta ahora, 150 víctimas han indicado haber sido forjado a al menos 8,000 millones de pesos.
La Oficina del Fiscal solicitará la expedición de la notificación roja para ser ubicada y detenida en cualquiera de los 196 países que forman parte del Interpol.
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